В Краснодарском крае члены банды незаконно обналичили 9 млн рублей
Место происшествия. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Новороссийска по обвинению в незаконной банковской деятельности,
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, четверо жителей Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет и другие их не установленные следствием подельники создали преступную группу.
Мужчины подыскивали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег. По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим заказчикам.
Кроме того, фигуранты изготавливали и сбывали фальшивые платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В настоящее время ведется следствие.
Организатор преступной группы арестован, ему предъявлено обвинение. В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также деньги в общей сумме свыше 1,8 млн рублей.
Темы: #деньги #полиция #следственный комитет #происшествия #уголовное преследование #новороссийск Поделиться:Последние новости
Акция по сдаче крови в Тбилисском районе
Жители активно участвуют в благородном деле помощи нуждающимся.
Фестиваль госпаблико в Краснодаре: итоги и достижения
Важное событие для администраторов социальных сетей органов власти края.
Поддержка наших героев: акции в Центре творчества и ремесел
Евгения Плужникова активно участвует в мероприятиях, поддерживающих бойцов.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией