В Краснодарском крае члены банды незаконно обналичили 9 млн рублей
Место происшествия. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Новороссийска по обвинению в незаконной банковской деятельности,
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, четверо жителей Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет и другие их не установленные следствием подельники создали преступную группу.
Мужчины подыскивали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег. По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим заказчикам.
Кроме того, фигуранты изготавливали и сбывали фальшивые платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В настоящее время ведется следствие.
Организатор преступной группы арестован, ему предъявлено обвинение. В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также деньги в общей сумме свыше 1,8 млн рублей.
Темы: #деньги #полиция #следственный комитет #происшествия #уголовное преследование #новороссийск Поделиться:Последние новости
ТОП-5 самых частых поломок блоков питания по версии сервисных инженеров
Разбираем, что чаще всего выходит из строя в БП, почему это происходит и как этого избежать
ФНС России предупреждает о мошеннических звонках и рассылках
Неизвестные сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы.
Глава Сочи Андрей Прошунин обсудил с жителями Адлерского района вопросы развития социальной инфраструктуры
Встречу с жителями провели в поселке Красная Поляна. В ней приняли участие глава Адлерского района, руководители структурных подразделений мэрии, депутаты Городского Собрания Сочи, представители полиции, прокуратуры и МЧС.
Сочи возглавил рейтинг городов страны по качеству жизни
Федеральный рейтинг составлен экспертами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по итогам первого квартала 2025 года.