Полтора миллиарда рублей "отмыли" четверо кубанцев при помощи финансовых махинаций

Заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Курганинского района в возрасте от 35 до 65 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Злоумышленники "отмыли" 1,5 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, криминальный "квартет" с июля 2013 года по ноябрь 2014 года, находясь на территории Курганинска, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии.

Общая сумма, переведенных в наличную форму путём оказания незаконных банковских услуг по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, превысила 1,5 миллиарда рублей.

Размер дохода, извлечённого данной организованной преступной группой, составил свыше 40 миллионов рублей, что является особо крупным размером, которые были использованы для поддержания функционирования организованной группы, а также использовались И. по личному усмотрению.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Курганинский районный суд для рассмотрения по существу.